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Você já ouviu falar sobre as recentes controvérsias envolvendo o influenciador digital Nego Di? Ele está envolvido em sérias acusações que incluem estelionato e lavagem de dinheiro, segundo investigações das autoridades do Rio Grande do Sul. Neste artigo, exploramos os detalhes dessas acusações e o impacto dessas atividades em seus seguidores e no mercado digital.

Em primeiro lugar, é fundamental entender o caso que levou Nego Di a ser alvo das autoridades. O influenciador é suspeito de ter lesado cerca de 370 pessoas através de uma loja virtual chamada “Tadizuera”. De acordo com a Polícia Civil, essa loja comercializava produtos, principalmente eletrônicos, a preços abaixo do mercado, mas os produtos nunca eram entregues aos compradores.

O que aconteceu com a loja virtual de Nego Di?

A loja “Tadizuera” operou por um curto período em 2022, de 18 de março a 26 de julho, antes de ser fechada por ordem judicial. A investigação revelou que Nego Di usava suas redes sociais para promover os produtos, que nunca estavam realmente disponíveis em estoque, enganando assim seus seguidores e outros consumidores.

Essa prática resultou em um prejuízo estimado em mais de R$ 330 mil para os clientes afetados. Apesar dos relatos e reclamações, muitas vítimas não chegaram a procurar a polícia para denunciar o caso, o que sugere que o número de lesados pode ser ainda maior.

Por que Nego Di é acusado de lavagem de dinheiro?

Além das acusações de estelionato, Nego Di está sendo investigado por suspeita de lavagem de dinheiro. Alega-se que ele promoveu rifas virtuais com prêmios atraentes, como dinheiro via PIX, smartphones e até carros de luxo, que seriam formas de mascarar a origem ilícita dos fundos recolhidos.

• O esquema de rifas movimentou cerca de R$ 2 milhões, segundo as investigações.
• Os valores das rifas eram inicialmente depositados em contas de terceiros antes de serem transferidos para empresas ligadas ao influenciador, numa tentativa de legalizar os recursos.

Esta prática de dissimulação é um exemplo clássico de lavagem de dinheiro, onde o dinheiro obtido de maneira ilegal é introduzido no sistema financeiro com uma aparência de legalidade.

Consequências Legais para Nego Di

A gravidade das acusações contra Nego Di levou à decretação de sua prisão preventiva e a de um sócio, destacando um sério alerta sobre as responsabilidades dos influenciadores digitais. A defesa do influenciador ainda não teve acesso aos autos do inquérito, mas promete combater as acusações e esclarecer os fatos dentro dos limites legais.

Informações TBN