Um condomínio de alto padrão em Feira de Santana foi alvo de um mandado de busca e apreensão durante a Operação Aposta Suja, deflagrada nesta quinta-feira (13). A ação é realizada pelo Ministério Público da Bahia e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que investigam uma suposta organização criminosa envolvida com apostas ilegais, aplicação de golpes e lavagem de dinheiro.

No imóvel, foram apreendidos dinheiro em moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois veículos de luxo.

Segundo as investigações, o esquema utilizaria sites de apostas não autorizados pelo Ministério da Fazenda. Os valores depositados pelos usuários seriam transferidos para empresas de fachada. O saque do dinheiro disponível nas contas seria bloqueado e, posteriormente, os recursos seriam convertidos em criptoativos e distribuídos para várias contas, inclusive em bancos no exterior.

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que as movimentações financeiras investigadas ultrapassam R$ 1,4 bilhão. Desse total, cerca de R$ 100 milhões teriam sido movimentados por apenas uma das empresas investigadas.

Ainda segundo o documento, entre 2022 e 2026, foram registradas mais de 800 comunicações de operações financeiras suspeitas.

Além da Bahia e do Rio de Janeiro, a operação também cumpre mandados no estado de São Paulo. Ao todo, sete mandados de busca e apreensão já foram cumpridos.