A análise aponta que quase todo esse dinheiro circulou apenas entre empresas e pessoas associadas ao grupo do ex-banqueiro e do Banco Master
Transações financeiras envolvendo a Multipar, empresa ligada à família de Daniel Vorcaro, movimentaram mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2025, conforme relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
A análise aponta que quase todo esse dinheiro circulou apenas entre empresas e pessoas associadas ao grupo do ex-banqueiro e do Banco Master, o que sugere uma possível tentativa de ocultação patrimonial, conforme revelou o jornal Folha de S.Paulo.
De acordo com os dados, cerca de 93% do valor movimentado pela Multipar foi destinado ou proveniente de companhias, holdings e fundos de investimento conectados à família Vorcaro ou ao Banco Master.
Entre os destinatários, destaca-se o próprio banco, que recebeu R$ 5,8 milhões da holding.
Operações entre empresas do grupo chamam atenção do Coaf
No período analisado, a Multipar realizou aproximadamente 10 mil operações financeiras com mais de 30 empresas relacionadas ao grupo. O relatório do Coaf cita expressamente movimentos entre empresas do mesmo grupo econômico, o que pode indicar uso de contas como canal de passagem para recursos.
Entre as empresas envolvidas está o fundo GFS, administrado pela Reag, gestora responsável por fundos suspeitos de inflar artificialmente ativos do Banco Master. O GFS recebeu R$ 47 milhões da Multipar e repassou R$ 15 milhões à holding.
O documento também destaca a relação da Multipar com a Hebron Participações, principal parceira financeira e também uma holding não financeira, com Henrique Vorcaro e outra holdingcomo sócios. A Hebron transferiu R$ 419,2 milhões para a Multipar em mais de mil transações e recebeu R$ 104,3 milhões de volta em 352 operações.
Estrutura societária e suspeitas sobre ativos ambientais
Outro nome recorrente nas investigações é a Alliance Participações, envolvida em um suposto esquema de venda de ativos ambientais inflacionados. A Alliance comprou uma fazenda no Amazonas, fez projeto de estoques de carbono e vendeu papéis com valores elevados para a Global Carbon e Golden Green, usadas para aumentar o patrimônio de fundos geridos pela Reag.
O padrão de repasse entre Multipar e Alliance Participações repete o modelo de circulação de recursos entre empresas do mesmo grupo. A Multipar transferiu R$ 51,4 milhões para a Alliance, que devolveu R$ 27,1 milhões. Ambas têm o mesmo quadro societário e atuam no mesmo segmento.
Segundo o relatório, a Multipar também fez transferências milionárias para contas de membros da família Vorcaro. Henrique Vorcaro recebeu R$ 14,7 milhões, devolvendo R$ 1,4 milhão; Natália Vorcaro recebeu R$ 6,4 milhões e repassou R$ 1,9 milhão. A mãe de Daniel, Aline Vorcaro, também aparece nas operações, direta ou indiretamente.
O advogado Eugênio Pacelli, em nome de Henrique Vorcaro, afirmou que “todas as movimentações financeiras do grupo Multipar são devidamente contabilizadas, lícitas e transparentes”. Pacelli também criticou a divulgação de trechos de documentos sigilosos, dizendo que “é inaceitável e causa indignação a divulgação seletiva de trechos de documentos sigilosos, prática que distorce o contexto, compromete a lisura dos fatos, afronta diretamente princípios éticos e legais e representa uma verdadeira ameaça ao processo legal”.
Informações Revista Oeste